Tiesa atzīst par fiktīvu AS “Norvik Banka” noslēgtu darījumu par 6 miljoniem Euro

norvik_bankaAr Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2014.gada 14.aprīļa spriedumu Tiesa secināja, ka AS “Norvik Banka” ir noslēgusi fiktīvu aizdevuma līgumu 6 miljonu Euro apmērā, un aiz šī darījuma apslēptas pašas bankas vai ar to saistītu personu interese naudas līdzekļus novirzīt citām vajadzībām.

Tāpat ar tiesas spriedumu par fiktīvu atzīts starp MSIA “Ošmaļi” un OU “Iske Vagon” noslēgtais pirkuma līgums, kas skata pēc kalpoja kā attaisnojums aizdevuma izsniegšanai, lai varētu pamatot naudas pārskatījumus, kuru saņēmēji bija ar banku saistītas personas.

Tiesa atzinusi par pierādītiem faktus, ka minētie naudas līdzekļi 6 miljonu Euro apmērā tikuši pārskaitīti ar banku vai bankas akcionāra Jurija Šapurova saistītām ārvalsts kompānijām. Tiesa spriedumā norāda, ka MSIA “Ošmaļi” un OU “Iske Vagon” tika izmantoti naudas pārskaitīšanas shēmā, kuras ierosinātāja bija AS “Norvik Banka”.

Vienlaicīgi no AS “Norvik Banka” par labu valstij piedzīta valsts nodeva 40’446,47 Euro apmērā, kā arī no OU “Iske Vagon” – 47’970,47 Euro apmērā.

Prasību Rīgas apgabaltiesā 2013.gada 23.jūlijā iesniedza MSIA “Ošmaļi” administratore, konstatējot, ka AS “Norvik Banka” saistītā persona AS “Lateko Invest” iesniegusi kreditora prasījumu par šo summu, neskatoties uz apstākli, ka aizdevums faktiski nav nonācis maksātnespējīgā uzņēmuma rīcībā, ticis noslēgts tikai skata pēc, ar nodomu radīt šķietamību par reāla darījuma noslēgšanu, taču patiesībā izlietots viena no bankas akcionāra vajadzībām, kurš tādā veidā finansējis pats savu akciju palielinājumu AS ” Norvik Banka”.

2013.gada 17.aprīlī SIA “Ošmaļi” tika pasludināta par maksātnespējīgu un par administratori tika iecelta Jana Kesenfelde.

Kategorija: Bizness
output_mge5zc

4 Responses to “Tiesa atzīst par fiktīvu AS “Norvik Banka” noslēgtu darījumu par 6 miljoniem Euro”

  1. jūlijs 23, 2016 at 9:10 am #

    An inegilltent point of view, well expressed! Thanks!

  2. oktobris 19, 2016 at 6:12 pm #

    pisze:Pomysł genialny ! Z tego co pamiętam w piwnicy akurat kilka myszy się znajduje i dzwonek też kiedyś kupiłem, więc chyba w pierwszej kolejności pomysł dzwonka wykonam. Obawiam się tylko tego, że jak ludziom się spodoba przycisk to będą co chwilę dzwonić, czego bym bardzo nie chciał, ale najpierw trzeba go zrobić i się wszystko okaże. Panie Łukaszu fajne oryginalne pomysły, aby więcej takich, na kolejne czekam z niecierpliwością. Pozdrawiam.

  3. marts 24, 2017 at 2:50 pm #

    Olá…Boa ideia…Mês de Junho “trabalho livre” com orçamentos limitados… Mês de Julho apresentação da liberdade… Mês de Agosto “férias livres” mas sem orçamento para as gozar!Temos é que acabar com esta forma actual de TRABALHO… Émera escravidão…Já sei…. Estou a delirar… Mas ainda não pago imposto por desejar viver numa civilização mais humana e digna.Abraço,

  4. marts 24, 2017 at 3:06 pm #

    “Mikäs tämä Billy Schatz juttu on?En ole ennen törmännytkään tällaiseen tietoon…Onko tosi?”Kun muutama vuosi sitten metsästin Lee Claytonia netissä, niin mailasin studiomuusikoille yms. joita löytyi levyjen credits-osioista, ja eräs vastanneista kertoi tuon oikeaksi syntymänimeksi. Vahvistus tälle löytyy myöskin The Essential Lee Clayton CD:n kansipapereista.

Leave a Reply